Адвокат по финансовым преступлениям

КРИПТОВАЛЮТЫ И ЦИФРОВЫЕ АКТИВЫ

Расследования, связанные с криптовалютами, часто включают в себя не только одно обвинение в «криптомошенстве». Прокуроры могут изучать деятельность бирж, P2P-транзакции, внебиржевую торговлю, инвестиционные схемы, цифровые кошельки, переводы между адресами блокчейна и движение криптовалюты через предприятия или финансовые учреждения.

 

Я занимаюсь делами, связанными с обвинениями в мошенничестве с криптовалютами, отмывании денег, нелицензированных денежных переводах, инвестиционных схемах, налоговых нарушениях и других преступных действиях, связанных с цифровыми активами, — включая запросы SEC, CFTC и FinCEN в отношении продаж токенов, операций на биржах или деятельности DeFi.

 

​

ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ

Обвинения в отмывании денег часто основываются не только на происхождении денег, но и на том, что вы якобы знали об их источнике и почему были совершены те или иные транзакции.

​

Эти дела могут включать в себя обвинения в сокрытии доходов от преступной деятельности, переводах через третьих лиц, смешивании средств, международных транзакциях, переводах криптовалюты, структурированных транзакциях или использовании предприятий и финансовых счетов для перемещения денег. Ключевой частью любой защиты является реконструкция транзакций и определение того, что финансовые доказательства фактически подтверждают об источнике, цели и осведомленности, стоящих за каждой из них.

 

​

НЕЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕГ

Предприятия и частные лица могут столкнуться с серьезными последствиями, когда прокуроры квалифицируют их деятельность как переводы денег, осуществляемые без необходимой лицензии. Эта проблема может возникнуть в криптовалютных компаниях, платежных системах, операциях по переводу денежных средств, P2P-транзакциях, внебиржевой торговле и неформальных финансовых сетях, а также в рамках лицензионного режима DFS Нью-Йорка, включая требования BitLicense.

 

Центральный вопрос часто заключается не просто в том, были ли деньги переведены из рук в руки, а в том, что на самом деле делало предприятие, в чьих интересах и как были структурированы и проведены транзакции.

 

 

АКТИВНЫЕ ФОНДОВЫЕ СХЕМЫ И ИНВЕСТИЦИОННОЕ МОШЕННИЧЕСТВО

Инвестиционные схемы могут стать предметом уголовного расследования, когда инвесторы заявляют о неправомерном использовании средств, ложных заявлениях, фальсификации доходности или использовании денег инвесторов для погашения ранее взятых на себя обязательств.

 

Я занимаюсь делами, связанными с предполагаемыми финансовыми пирамидами, инвестиционным мошенничеством, инвестиционными фондами, мошенничеством с ценными бумагами, мошенничеством, связанным с товарами, и другими обвинениями, касающимися управления или продвижения инвестиционных возможностей. В подобных случаях ответственность часто выходит за рамки лица, управлявшего фондом — организаторы, менеджеры, посредники, консультанты и деловые партнеры могут стать фигурантами или объектами расследования на основании их предполагаемой роли в перемещении или управлении средствами инвесторов.

 

​

ФИНАНСОВОЕ МОШЕННИЧЕСТВО И МОШЕННИЧЕСТВО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЕРЕВОДОВ

Финансовая деятельность может стать основанием для обвинений в мошенничестве с использованием электронных средств связи, банковском мошенничестве, мошенничестве с ценными бумагами, ложных заявлениях, мошеннических сделках и сговоре. Как правило, такие дела требуют большого количества документов: банковские выписки, контракты, корпоративные документы, переписка, счета-фактуры, бухгалтерские записи и налоговые декларации часто составляют основу доказательной базы обвинения. Защита требует изучения тех же документов и разграничения законной коммерческой деятельности от того, что прокуроры характеризуют как умышленное мошенничество.

 

ФИНАНСОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НАЛОГАМИ

Финансовые расследования часто пересекаются с налоговым законодательством. Операции с криптовалютами, зарубежные счета, организационные структуры бизнеса, инвестиционный доход, переводы между связанными юридическими лицами и необъяснимая финансовая деятельность — все это может вызывать вопросы о точности налоговой отчетности.

 

Как юрист и зарегистрированный агент IRS, я рассматриваю эти вопросы как с точки зрения уголовного права, так и с точки зрения налогового права. В число рассматриваемых мною дел входят обвинения в уклонении от уплаты налогов, ложные или мошеннические налоговые декларации, незадекларированный доход, нераскрытые зарубежные счета, нарушения налогового законодательства в отношении криптовалют и сделки, которые, по утверждению правительства, были структурированы с целью сокрытия налогооблагаемого дохода или активов.